Foi deflagrada, na manhã desta quarta-feira (12), a Operação Trapaça, que tem como foco desmantelar um grupo criminoso que teria lesado centenas de vítimas com um sistema de falsos investimentos. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a ação conjunta, coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Luiz Gonzaga, está com ordens judiciais sendo cumpridas simultaneamente no Rio Grande do Sul (com mandados concentrados na cidade de Santo Antônio das Missões), em Santa Catarina e em São Paulo.
São cerca de 150 policiais civis que executam 11 mandados de prisão temporária, 21 mandados de busca e apreensão residencial, 19 mandados de busca e apreensão de veículos, bloqueio em contas bancárias de 11 pessoas físicas e 3 pessoas jurídicas, além do bloqueio de imóveis de 11 pessoas físicas e 3 pessoas jurídicas.
Em Santa Catarina, local onde a maior parte do grupo criminoso reside, a Draco cumpre mandados nas cidades de Tijucas, Porto Belo, Balneário Camboriú, São Lourenço do Oeste e Itapema. No Rio Grande do Sul, os mandados concentram-se na cidade de Santo Antônio das Missões/RS, onde o grupo criminoso centralizou as suas atividades por alguns meses, lesando centenas de pessoas. Há mandados ainda sendo executados em três endereços na cidade de São Paulo, onde um dos integrantes do grupo criminoso reside.
A operação policial conta com a participação de policiais da DP de Santo Antônio das Missões/RS, DRACO de Bagé/RS, DRACO de Passo Fundo/RS, DRACO de Santiago/RS, DP de Três Passos/RS e de agentes de inteligência do Departamento de Polícia do interior (DPI), além de policiais civis de SC e SP.
Entenda o golpe
Segundo o Delegado Heleno dos Santos, titular da Draco de São Luiz Gonzaga, e o Delegado Gerson de Assis, titular da DP de Santo Antônio das Missões/RS, várias vítimas procuraram a Polícia Civil reclamando de uma empresa que prometia investimentos no mercado de ações com a promessa de altos ganhos. As vítimas foram atraídas a integrarem grupos virtuais de “investimentos financeiros” muito lucrativos, geridos a partir de uma (duvidosa) plataforma digital de investimentos on-line, denominada “GÊNESIS.VET” (Genesis Finance Limited), nome “copiado” em parte de uma empresa do ramo financeiro denominada “Gênesis Investimentos”, que não tem relação nenhuma com a investigação, sendo uma empresa regular no ramo de investimentos.
O golpe começava a partir do momento em que a vítima era convidada a fazer o upload do aplicativo “Genesis.vet” para o seu smartphone, cadastrando em seguida os seus dados pessoais, anexando diversos documentos pessoais.
Na sequência, a vítima acabava recebendo um link para aderir a grupos de Whatsapp – grupos denominados “Águia”, “Águia Vip” e “New Invest” – onde recebiam orientações de como investir, havendo especial “pressão” para investirem rapidamente, assim que os consultores (golpistas) recebiam informações (privilegiadas) de momentos ideais (e geralmente curtos) para investimentos altamente rentáveis.
De acordo com os delegados Heleno e Gérson, os golpistas mesclavam o uso de aplicativos legítimos com o uso de aplicativo falsos. Havia o uso regular de aplicativos para a conversão de moeda estrangeira, por exemplo, culminando com a transferência de quantias variadas em dinheiro para os criminosos, via PIX, TED ou boletos, todos gerados a partir de uma plataforma também regular, tudo de modo a parecer que as transações eram feitas sempre a partir de sites e aplicativos seguros. O golpe era consumado quando as vítimas usavam os códigos PIX e boletos acreditando que estavam realmente fazendo investimentos, quando, na verdade, estavam transferindo os valores diretamente para as contas dos criminosos ou das empresas por eles criadas. Há indicativos de que grande parte do dinheiro era depositado em contas localizadas no exterior.
Aguarde mais detalhes
Com informações da Polícia Civil